Según menciona el medio digital Primeira Fuente, los ciudadanos Bernardo Barrios Burgos, Mario David Distefano Fleitas y Héctor Rodrigo Salinas Esquivel, serían operadores de casas de cambios de Pedro Juan Caballero quienes según autoridades del vecino país tendrían vínculos en la organización criminal liderada por Antonio Joaquim Mendes Gonçalves da Motta alias "O Dom o Motinha" y los hermanos Marcel y Valter Ulisses Martins través de lavados de activos provenientes del narcotráfico en Casas de Cambios.
Los citados hoy día se encuentran bajo investigaciones de la Policía Federal y las autoridades de nuestro país. Los compatriotas actualmente se encuentran prófugos y cuentan con código rojo en Interpol.
Los detalles de la participación de los cambistas en los esquemas brindados por los investigadores dan cuenta que conforme a las evidencias que los policías hallaron; citan varios mensajes entre los tres supuestos narcotraficantes y sus “funcionarios”; entre los elementos más significativo quien supuestamente opera en negocios mobiliarios en donde se realizó la compra de un establecimiento rural en Pedro Juan Caballero, evaluada en 2,2 millones de dólares.
Fuentes mencionan que el establecimiento pertenecía a los hermanos Marcel y Valter, el local fue entregado a “Motinha” en el 2022 y como entrada se transfirio a los Martins un departamento de lujo ubicado en Joinville, Santa Catarina, evaluado en más de R$ 1,2 millones de dólares.
A los hermanos aún le quedaron de saldo a su favor más de R$ 600 mil con “Motinha” y que como parte del pago de la deuda según las investigaciones, se cubrió con drogas.
Luego de la venta, la reforma de la estancia fue realizada por los hermanos Marques y dos integrantes del grupo, entre ellos Mario David Distefano Fleitas y Paulo Ancelmo da Silva Júnior, ambos quedaron como responsables del cuidado de los detalles y recibieron altas sumas de dinero para el mantenimiento del local.
Pagos hechos por cambistas:
Otra prueba de las negociaciones entre los traficantes surgió en la identificación del cambista responsable por los movimientos financieros del grupo liderado por Marcel e Valter.
Valter era quien cuidaba todos los pagos y para eso contaba con la ayuda de Hector Rodrigo Salinas Esquivel, apunta los Federales.
Según las investigaciones, el grupo mantenía cuentas separadas por valores en diferentes monedas sea en reales, dólares o guaraníes todo sobre control de la casa de cambios de Héctor. En una de las conversaciones interceptadas por la policía, Valter autorizó que el cambista haga una transferencia de 30 mil dólares a “Motinha”, por el pago de un aterrizaje de un “material”.
Conforme a las investigaciones, todos los pagos del grupo pasaban por manos del cambista. Algunos en dinero, como fue en el caso de “Dom”; el valor acordado fue entregado en manos de uno de sus funcionarios.
Fuente: Primeira Pagina
